Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerinde stratejik eksiklikleri olduğu iddiasıyla yüksek riskli yargı bölgeleri listesine ...

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 4'ü klasman hakemi 40 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında 4 hakeminde olduğu ...

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun. Haber3'e Google News'te abone olun Abone Ol Futbolda başlatılan bahis ...

Sosyal medyada "Tayyargil" olarak bilinen Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz, mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu 2.

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen yasadışı bahis ve kara para operasyonunda gözaltına alınanları sayısı 38'e çıkarken, aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin hesaplarında ...

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk operasyonda, 93 paravan şirket üzerinden Venüs Döviz’e aktarılan suç gelirlerinin aklanmasına aracılık eden şüpheliler yakalandı. İkinci ve üçüncü ...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına ...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına ...

Ayşe GÜREL/İSTANBUL (DHA) - KAPALIÇARŞI bölgesinde 'kara para' aklama iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda Hotto Yazılım Ticaret A.Ş.

İstanbul Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 26 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ...

Tanık T.E'nin beyanlarında, "Kurultay döneminde Özgen Nama ile para dağıtım işini yaptılar. Kurultayın ikinci günü para krizi yaşanınca İstanbul'da Laleli'de döviz bürolarından çantalar dolusu para ...

Meksika’da milyonlarca dolarlık kara para aklama ağına hizmet ettiği belirlenen 13 kumarhane kapatıldı. Operasyon, Grupo Salinas’a ait iki kumarhaneyi de hedef alırken, yetkililer bazı şirketlerin ...