En France, près de 6 300 personnes ont été mises en cause pour blanchiment en 2024, soit 10 % de plus qu’en 2023. Un tiers des affaires est lié au trafic de drogue. Quels sont les circuits les plus ...

On vous en dit plus - null Le blanchiment d’argent, c’est un terme que l’on entend régulièrement, mais qu’est-ce qu’il signifie vraiment ? D’où vient l’expression “blanchir”, depuis quand ça existe ?

Quatre grandes plateformes d'échange de Cryptomonnaie en Corée du Sud se sont associées dans le cadre d'une initiative visant à lutter contre le blanchiment d'argent potentiel, ainsi que contre les ...

Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC) a publié une alerte mettant en lumière ...

L'UE continue de lutter pour protéger les citoyens de l'UE et le système financier de l'UE contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Afin d'élargir le champ d'application du ...

La fuite massive de rapports d’activités suspectes montre comment les banques informent le gouvernement d’un probable blanchiment d’argent, puis continuent à fournir des services. Les fichiers FinCEN ...

Les Émirats arabes unis et Oman vont promulguer, d’ici à la fin de l’année, des lois pour lutter contre le blanchiment d’argent après avoir coopéré à l’élaboration de ces textes, ont annoncé samedi ...

L'UE fait en sorte qu'il soit plus difficile pour les criminels d'utiliser des cryptomonnaies à des fins criminelles. Les négociateurs de la présidence du Conseil et du Parlement européen sont ...

Ce mardi, le Conseil national discute de l'inversion du fardeau de la preuve pour lutter contre le blanchiment d’argent. Une ligne rouge pour certains avocats, qui craignent pour la présomption ...

Le gouvernement fédéral a approuvé un avant-projet de loi pour mieux lutter contre le "de-risking", cette pratique par ...

Dans le discours inaugural qu’il a prononcé lors de la séance d’ouverture de la session de formation pour la lutte contre le blanchiment d’argent, M. Riad Salamé, gouverneur de la Banque du Liban, a ...